David Baazov era uma mera frente para outros em seus acordos de Amaya?
Notícia em 22 de setembro de 2017
Notícia em 22 de setembro de 2017
As audiências do tribunal criminal de novembro por acusações de informações privilegiadas pelo ex -CEO da Amaya, David Baazov, ainda estão a dois meses, mas as alegações surpreendentes estão surgindo dos registros do tribunal preliminar do regulador de segurança de Quebec, Autorité des Marchés (AMF).
A mídia português foi rápida em atacar esses documentos como uma indicação de quais evidências serão levadas contra Baazov, e uma das mais condenatórias é uma acusação de que Baazov estava atuando como vocalista para seu irmão Ofer e o associado Craig Levett, que Alegadamente são os verdadeiros proprietários de 75 % das ações de Amaya da Baazov.
Os veteranos do setor reconhecerão esses nomes como indivíduos associados ao extinto livro de esportes on-line de nós, que chegou a um final inglório e desafiado por pagamento após a implementação de 2006 da Lei de Aplicação de Jogo da Internet de 2006.
Os registros da AMF afirmam que ataques em várias premissas resultaram na apreensão de um telefone celular supostamente pertencente a Ofer Baazov, que aparentemente contém informações que o regulador de valores mobiliários acredita ser uma evidência sobre a verdadeira propriedade dos compartilhamentos de Amaya, e o controle sobre esses exercidos por OFER e Levett . Alega também que a dupla teve acesso total aos registros financeiros e outros.
Além disso, o regulador de valores mobiliários afirma ter descoberto e -mails incriminatórios de 2015, que supostamente mostram que OFER Baazov foi introduzido como proprietário da Amaya.
A motivação para ocultar a verdadeira propriedade das ações está aparentemente vinculada ao IPO Amaya de 2010, que declarou que nenhum de seus diretores ou principais acionistas estava com problemas judiciais ou regulatórios. Ofer Baazov tinha um Blot da FTC nos EUA em seu recorde sobre alegações fraudulentas de telemarketing e um acordo de quase US € 780.000.
Levett e Ofer Baazov também tenham sido dois dos beneficiários das atividades comerciais da Baazov na preparação para a aquisição de US € 4,9 bilhões da Amaya de US € 4,9 bilhões de PokerStars Pai, o grupo racional em 2014.
A AMF afirma que Levett foi registrado como fundador de uma holding que acabou se tornando Amaya, mas que ele foi removido em 2007 em meio a especulações de que seu passado no cenário de apostas esportivas on -line dos EUA poderia ter prejudicado os pedidos de licenciamento da Amaya.
Os representantes legais de David Baazov negaram as acusações de AMF e afirmam que as informações recuperadas dos registros judiciais da AMF pela mídia são sobre "vazamentos prejudiciais, declarações e insinuações" pelos AMF que são projetados para gerar apoio público para um caso fraco.
Quem quer que seja, em última análise, prove que a maioria dos compartilhamentos de Amaya talvez seja atualmente discutível; Desde sua renúncia de Amaya (agora o grupo Stars) no ano passado, David Baazov está vendendo a maior parte de "His" Amaya compartilha por centenas de milhões de dólares (ver relatórios anteriores).
