Maior busto de jogo online na história israelense
Notícia em 11 de outubro de 2012
Notícia em 11 de outubro de 2012
As autoridades israelenses derrubaram o que foi descrito como a maior rede de jogos de azar da história de Israel nesta semana, após uma investigação disfarçada de várias autoridades.
Em uma operação maciça, as autoridades policiais invadiram dezenas de locais que incluíam as casas de quarenta suspeitos, que foram levados para interrogatório, e quiosques de troca de dinheiro em Tel Aviv, Holon, Herzliya e Rishon Lezion, onde
O Times of Israel relata um site de apostas focado em israelense, donbet.com, no centro da investigação, que supostamente lidou com pelo menos 1 bilhão de dólares nos últimos dois anos e US € 6 a 7 bilhões nos últimos cinco anos. O site ofereceu extensas operações de apostas em jogos de futebol, corridas de cavalos e blackjack. Alguns de seus servidores estavam localizados em Israel e na Holanda.
Donbet foi alvo da polícia que traçou a origem de "dezenas de milhões de dólares" obtidos por meio de operações ilegais de jogos de azar por gangues criminosas no centro de Israel. A polícia descreveu o site como "um mecanismo de crescimento suspeito de financiar gangues criminosas em Israel".
As autoridades que operam em um esforço conjunto na investigação incluíram investigadores de imposto de renda, autoridades fiscais e investigadores de lavagem de dinheiro.
Os suspeitos, acusados de lavagem de dinheiro, jogos de azar, conspiração criminosa e violações da lei de organizações criminosas combatentes (5763-2003), estão programadas para comparecer perante um tribunal distrital de Tel Aviv, onde a polícia solicitará que sejam remanescentes.
"Não há dúvida de que a investigação pode danificar um meio importante de financiamento para os principais criminosos de Israel, e o estado poderia ganhar dezenas de milhões de shekels com as convulsões", disse um porta -voz da polícia.
