Rede de apostas licenciada em Malta diretamente vinculada à máfia italiana
Notícia é 23 de julho de 2015
Notícia é 23 de julho de 2015
As autoridades italianas conduziram uma picada no ‘NDRANGHETA SIDIPT na quarta -feira, acusado de lavar dinheiro com drogas por meio de seus negócios de varejo e jogos on -line.
O ‘NDRANGHETA, que se acredita ser o sindicato de crime mais poderoso da Itália, é considerado o principal importador e atacadista da cocaína latino -americana na Europa.
As autoridades disseram que aproveitaram os ativos do Euro 2 bilhões de 1500 lojas de apostas, 82 sites de jogo on -line, 60 empresas e inúmeras propriedades.
Os mandados de prisão foram emitidos para 28 pessoas suspeitas de administrar a rede de jogos de azar, enquanto outras 23 foram colocadas em prisão domiciliar.
Mario Gennaro (39), que supostamente lidera a operação de jogo, juntamente com outros cinco, foi servido hoje com um mandado de prisão europeu em Malta.
Gennaro e nacionais italianos Margherita Giudetti (34), Francesco Ripepi (38), Alessandro Ciaffi (40), Rocco Ripepi (36) e Fortunato Stuuzuzuzzi (37) estão aguardando extradição para a Itália.
Os documentos do tribunal descrevem Gennaro como "‘ ‘Ndangheta's Point-Man na indústria de apostas que estabeleceu uma série de empresas em Malta". Essas empresas foram nomeadas como UNIQ Group Limited (BETUNIQ) e BETSOLUCOLUST4U LIMITED.
o Autoridade de Jogos de Malta (MGA) suspendeu as licenças dessas empresas com efeito imediato dizendo:
“A MGA está fornecendo total apoio às autoridades relevantes, para que a reputação de Malta como jurisdição de excelência em jogos seja mantida livre de crimes e lavagem de dinheiro.
"O MGA também está alertando os reguladores de contrapartes em outras jurisdições da UE sobre este caso."
As licenças emitidas para as empresas incluem:
BetSolutions4U Limited - Classe 2 - LGA/CL2/807/2012
UNIQ Group Limited - Classe 1 em 4 - LGA/CL1/808/2012
UNIQ Group Limited - Classe 2 - LGA/CL2/696/2010
Outras empresas envolvidas na extensa operação foram identificadas pela Polícia da Calábria como Grupo Uniq, Shopping Uniq, Tebaral Holding, Teberal Trading, Betsolution4U Ltd e Fast Run Limited.
A polícia disse que a operação "reciclou uma enorme quantidade de dinheiro" sujo "através do uso de contas de jogos atribuídas a pessoas dispostas ou involuntárias.
"Eles ignoraram as leis que regem esse setor, acumulando lucros significativos que foram reinvestidos na aquisição de novas empresas e licenças para expandir ainda mais suas atividades".
