Audiência de valores mobiliários de Quebec sobre transações Amaya pesa evidências
Notícia em 14 de setembro de 2016
Notícia em 14 de setembro de 2016
Em Montreal, uma audiência preliminar dos financiadores de L'Autorite des Marches (AMF), o regulador de valores mobiliários de Quebec, considerou evidências sobre alegações de que 12 pessoas usavam o acesso inadequado a informações privilegiadas sobre a aquisições iminentes do grupo de jogo online Amaya para colher quase US € 1,5 milhão em em lucro questionável em cinco anos.
Entre as alegações estava um caso relacionado à aquisição do grupo racional há vários anos pelo grupo Amaya de David Baazov.
Baazov, que foi implicado no caso, continua sendo um dos principais acionistas da empresa, embora tenha deixado o cargo de CEO enquanto aguardava o resultado das investigações da AMF. Ele negou firmemente conduta inadequada ou irregularidade.
A audiência do Tribunal Independente de segunda-feira viu o investigador líder da AMF Xavier Saint-Pierre enfrentando um interrogatório intenso por advogados de defesa sobre o conteúdo das chamadas telefônicas relevantes para as alegações.
A CTV News relata que Saint-Pierre admitiu que não havia provas diretas de que informações privilegiadas foram compartilhadas em telefonemas precedentes de várias aquisições de Amaya.
O investigador disse que não sabe exatamente o que foi dito em uma série de chamadas entre as autoridades que trabalham para a empresa de jogos on -line ou entre membros da família em relação às aquisições da Cryptologic Inc., da Chartwell Technology e WMS Industries por jogos científicos.
Em alguns casos, ele não tinha certeza de que as ligações foram realizadas.
No entanto, Saint-Pierre disse que as partes também se comunicaram através de textos e e-mails, e que há evidências circunstanciais sugerindo que houve uma transmissão de informações privilegiadas.
O Tribunal foi fornecido com um relatório da AMF contendo uma lista de e -mails, mensagens de texto e telefonemas, juntamente com a atividade comercial entre as partes acusadas, sobre as quais o regulador baseia suas alegações.
A CTV News enfatiza que nenhuma acusação foi feita contra os 12 indivíduos. No entanto, várias contas bancárias e comerciais foram congeladas desde março, enquanto a AMF continua investigando.
David Baazov não está sujeito a cessar as ordens de negociação, mas a AMF alegou que Baazov e seu irmão Josh se beneficiaram de um esquema de propinas no qual os pagamentos foram recebidos em troca de compartilhar informações privilegiadas.
Saint-Pierre disse que a investigação não encontrou cheques relacionados a David Baazov, mas continua a avaliar os longos registros bancários.
Baazov enfrenta acusações criminais perante o Tribunal de Quebec, incluindo a influência ou a tentativa de influenciar o preço de mercado dos valores mobiliários de Amaya e comunicar informações privilegiadas.
Ele foi acusado como parte de uma investigação do AMF que resultou em 23 acusações contra três pessoas e três empresas.
