Malta Online Gambling Affiliate Manager entregou sentença de prisão
Notícia em 30 de março de 2017
Notícia em 30 de março de 2017
Christiaan Alexander van Dalen (41), ex-gerente afiliado do Betsson Gambling Group em Malta, foi condenado por fraude, lavagem de dinheiro e outras ofensas relacionadas a computadores que os promotores reivindicam prejudicaram seus empregadores no valor do Euro 153.000.
O jornal de Malta Today informou na quinta -feira que Van Dalen foi condenado a seis anos de prisão e uma multa de 15.000 euros, mas notificou que ele pretende apelar. Ele também é obrigado a pagar o dinheiro que fraudou de Betsson.
O gerente afiliado foi acusado de usar os detalhes do jogador para criar o tráfego artificial do site, a fim de inflar sua comissão. Em novembro de 2015, o inspetor Jonathan Ferris denunciou Van Dalen preso, dizendo ao tribunal que as investigações policiais haviam revelado que o acusado havia criado sites para cassinos on -line e estava "remagando" jogadores de Betsson com seu nome, criando assim comissão para si mesmo.
Os fundos foram supostamente depositados em "carteiras eletrônicas", das quais seriam transferidos para as contas do HSBC de sua esposa e a conta do acusado. Por volta de 35.000 euros, também foi transferido para uma conta filipina realizada por sua esposa.
Os promotores disseram que parte do dinheiro permanece faltando, e acredita -se que alguns deles foram usados para comprar imóveis nas Filipinas.
O aviso de apelação de Van Dalen está intrigante, dada a reportagem de que, embora ele inicialmente negasse as acusações, mais tarde concordou com o procurador -geral para se declarar culpado em troca de punição mais leve.
Distribuindo sentença, o magistrado de Malta Joe Mifsud observou que a lavagem de dinheiro era uma das ofensas mais difíceis de investigar, e foi por isso que a lei mudou o ônus da prova para a pessoa acusada, que teria que provar a proveniência legítima dos fundos em questão .
Nos casos de suspeita de lavagem de dinheiro, a promotoria teve que provar uma ligação entre os fundos e a chamada "ofensa predicada" da qual foram obtidos, explicou o magistrado.
A sentença incluiu uma ordem para aproveitar os ativos móveis e imóveis do governo Van Dalen, incluindo um carro BMW que deve ser entregue à unidade de lavagem de dinheiro da polícia para seu uso.
