A EUR 27 milhões de arbitrage esportes de apostas em colapso
Notícia em 3 de dezembro de 2016
Notícia em 3 de dezembro de 2016
Um esquema de apostas esportivas de arbitragem EUR, com sede no Portugal, o vencedor, entrou em colapso, deixando mil investidores com preocupações de que seu dinheiro seja perdido, de acordo com um relatório da BBC no fim de semana.
E, de acordo com o relatório, o empreendimento foi sinalizado como um perigo em potencial para as autoridades que supostamente fizeram pouco para interromper seu progresso.
Fundado em 2011 e supostamente administrado pelo falecido Graham Bradbury, 69, que já havia sido proibido de ser diretor da empresa por administrar um esquema de pirâmide, o esquema sugeriu aos investidores que garantissem 2 % de juros isentos de impostos por mês através da colocação “ Arbitragem esportiva ”apostas.
O esquema foi amplamente anunciado e promovido através das mídias sociais para atrair participantes, e os recrutadores foram recompensados com comissões, uma prática que os observadores apontam sobre uma estrutura de investimento da pirâmide.
A arbitragem esportiva envolve fazer apostas em diferentes resultados em um evento com várias casas de apostas, explorando as diversas probabilidades oferecidas pelos apostadores.
Os investigadores da BBC descobriram que 1.068 clientes estavam nos livros expresso vencedores, alguns deles investiram quantidades de seis dígitos. A listagem total indica que pouco mais de 27 milhões de EUR estava em risco e outro EUR 2,1 milhões em um fundo supostamente investir em cavalos de puro -sangue.
Os investidores começaram a expressar preocupações no ano passado, quando os pagamentos se tornaram irregulares, e isso foi seguido há três meses, quando a empresa parou de operar, e os investidores se uniram para lançar litígios.
Embora os investidores tenham afirmado à BBC que Bradbury estava executando o Express Winning, ele tinha um passado duvidoso e não deveria estar fazendo isso; A emissora relata que ele foi falido em 2013 pelo esquema de pirâmide de cerejas que perdeu meio milhão de libras em dinheiro do investidor e que, após que o serviço de insolvência o proibiu de promover, operar ou gerenciar uma empresa por 12 anos, a menos que estivesse com o permissão do tribunal.
Os investigadores descobriram que a TWE era operada através de uma empresa de Seychelles com diretores anônimos intitulados Milton Express, que por sua vez operava na Grã -Bretanha através de uma empresa de terceiros localizada em Sheffield.
A TWE foi supostamente relatada à Autoridade de Conduta Financeira em 2014, o Escritório de Fraudes graves no início de janeiro de 2015 e a fraude de ação em meados de 2015. A empresa também estava "no radar" do Comissão de jogo no Portugal.
Apesar disso, uma investigação formal foi lançada apenas pela polícia de South Yorkshire há três meses, mas classificada como internacional e, portanto, fora de sua jurisdição.
Um porta -voz disse à BBC: "A força está explorando qual agência é a mais apropriada para realizar uma investigação tão complexa e prolongada".
