Canadense preso por alegações de jogos online de US € 350 milhões

Um residente português, Douglas Rennick (34), foi indiciado nos Estados Unidos por fraude e acusações relacionadas por processar cerca de US € 350 milhões para empresas de jogos de azar na Internet, informa a agência de notícias Agence France Press.
A acusação não foi selada em Nova York, acusando Rennick com fraude bancária e outras ofensas decorrentes de seu papel em um esquema de disfarçar as transações para distribuir ganhos de jogos para os residentes dos EUA.
As alegações do Departamento de Justiça dos EUA são as de 2007 a junho de 2009, Rennick abriu contas bancárias nos Estados Unidos sob vários nomes corporativos e “representou falsamente que as contas seriam usadas para fins como emitir cheques de desconto, verificações de reembolso, verificações de patrocínio, cheques de afiliados e processamento menor de folha de pagamento. ”
As autoridades disseram que Rennick e co-conspiradores sem nome usaram as contas "para receber fundos de empresas de jogos de jogos na Internet offshore que ofereceram, de várias formas, poker, blackjack, slots e outros jogos de cassino".
Rennick e outros "então desembolsaram esses fundos por meio de cheques para os residentes dos EUA que procuram sacar seus ganhos de jogo".
A acusação acusou que Rennick e outros "forneceram informações falsas e enganosas aos bancos dos EUA sobre o objetivo das contas porque os bancos não teriam processado as transações se soubessem que estavam relacionadas ao jogo".
Os investigadores dos EUA alegaram que Rennick e co-conspiradores processaram mais de US € 350 milhões transferidos de uma conta bancária de Chipre para várias contas bancárias dos EUA para esse fim.
Se considerado culpado, Rennick enfrenta um período máximo de 30 anos de prisão e multas de mais de um milhão de dólares por fraude bancária, lavagem de dinheiro e outras acusações. A acusação também busca a perda de pelo menos US € 565 milhões.
Os funcionários do Departamento de Justiça afirmam que o jogo da Internet dos residentes dos EUA é ilegal, mesmo que os sites sejam de propriedade de operadores estrangeiros; No entanto, ele concentrou os processos sob a Lei de Execução de jogos ilegais na Internet em empresas e indivíduos envolvidos em transações financeiras.

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